नई दिल्ली:-एजेंसी
भारत सरकार ने एचएसबीसी ब्लैकमनी की सूची में शामिल 628 भारतीयों के खिलाफ कर्रवाई शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चेन्नई के एक व्यापारी के घर से 1.59 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं। यह रकम व्यापारी की विदेश में छुपी राशि के बराबर है।
केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि यह कार्रवाई हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) में जोड़ी गई नई धारा 37ए(1) के अनुसार की गई है। यह धारा संदेह की स्थिति में किसी व्यक्ति की ओर से कानून का उल्लंयघन कर विदेशी धन, विदेशी प्रतिभूति या भारत से बाहर अचल संपत्ति रखने की सूरत में भारत में उसके बराबर संपत्ति जब्त करने का अधिकार देती है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि एचएसबीसी ब्लैकमनी सूची में फेमा के तहत यह पहली कार्रवाई हुई है। ईडी का कहना है कि चेन्निई के प्रदीप डी कोठारी की फेमा के तहत 1.59 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। कोठारी ने नियामकीय मंजूरी लिए बिना विदेश में संपत्ति छुपा रखी है। जांच के दौरान सामने आया है कि कोठारी ने एचएसबीसी बैंक में 2.2 करोड़ रुपए जमा किए हैं। साथ ही यह भी सामने आया है कि आरबीआई की मंजूरी के बिना और आयकर विभाग को इसका विवरण दिए बिना यह धन बैंक में जमा किया गया है।
एचएसबीसी ब्लैकमनी की सूची कुल 628 भारतीयों के नाम हैं, जिन्होंने इसकी जेनेवा स्थित ब्रांच में एकाउंट खोल रखे हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में फ्रांस सरकार से यह लिस्ट प्राप्त की थी।
This post was last modified on June 29, 2017 5:33 am
२५ मार्च २०२२ को प्रदेश का मुख्यामंत्री के पद का शापद लेने के बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर…
आज यूक्रेन - रूस के बीच 31वें दिन भी लड़ाई जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की स्वास्थ्य सुविधाओं को…
दिल्ली में माल कम हैं, जिससे दिल्ली में बस टर्मिनल की खाली जमीन पर माल बनाए जाएंगे, मनीष सिसोदिया ने…
एक बार फिर दिल्ली में सब्सिडी घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। एक मार्च से घरेलू रसोई…
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज यानि सोमवार को बाजार बढ़त के साथ खुला है। सेंसेक्स और निफ्टी ने हरे…
दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी मुख्यालय में कवि-संत रविदास को उनकी जयंती पर…